第一百三十章 交换信息(第2 / 4页)
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但这些事情早就被刘青忠“洗干净”根本抓不到这是他做的。
我看着这条缓缓开口,“不过银行这边的隐藏的账目还在调查,也算是没有实质性证据。”
之后,就是刘青忠违规开设赌场的事情。
他们其实已经锁定了这些赌场,并且明确这几家赌场跟刘青忠都有关系。
“赌场这边……我倒是也看到了一家。”
看到下面的信息我微微点点头。
陶荣华也赫然在名单——对他已经有实质证据,只不过过去一直被刘青忠庇护。
现在落网,即将被审判。
剩下还有三个走私犯,我还没有经刘青忠“介绍”。
接着是银行和房地产上的相关信息。
我看到他们调查的,才知道刘青忠的亲戚有一个房地产公司,在几年前已经濒临倒闭。
“赌场这边我们已经全部锁定,只是……”
说到这儿,赵明凯叹了口气,“我们送进去的卧底怎么都查不到那些人跟刘青忠的关系,只能一直把网撒着等待机会。”
“没错,我们从刘青忠几家银行的账户上都看不到数字异常,追踪那些钱也不是我们擅长的。”
钱嘉也上前补充。
除了这三大罪之外,他们还查到刘青忠涉嫌做了不少违规的事情。
不过在刘青忠的帮助下,奇迹般地在金融风暴之中生还,而且资金充足。
但税务管理处调查之下,那个公司有很多不明确的账目。
我看到负责调查那个公司的人员名单最前面,赫然写着王凡两个字。
“这我倒是查到一点。”
“有关违规转贷的。”